Key Takeaways

Cbà ty GFDI hoạt động gì ở Đắk Lắk?àtyGFDIhoạtđộnggìởĐắkLắTrang web chính thức của trò chơi APP biểu tượng cảm xúc phong phú

Trương NguyễnThứ tư, 20/11/2024 - 11:21

(Dân trí) - Cbà ty GFDI thuê trụ sở ở Đắk Lắk 2 năm nay nhưng chưa có hoạt động đáng kể, chưa có phát sinh về thuế. Trong số các nạn nhân của cbà ty này có nhiều trẻ nhỏ bé người dân tại Đắk Lắk.

Ngày 20/11, một lãnh đạo Cbà an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm được thbà tin có một số nạn nhân tại Đắk Lắk liên quan đến Cbà ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Cbà ty GFDI) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Hiện Cbà an tỉnh Đắk Lắk chưa nhận được ủy thác của Cbà an đô thị Đà Nẵng và nếu nhận được ủy thác sẽ tiến hành di chuyểnều tra, xác minh để bảo vệ quyền lợi cho trẻ nhỏ bé người dân", vị lãnh đạo Cbà an tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Cbà ty GFDI hoạt động gì ở Đắk Lắk? - 1 — Vẩm thực phòng của Cbà ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thbà tin từ Chi cục Thuế đô thị Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị này vừa có cbà vẩm thực gửi Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra Cbà an đô thị Đà Nẵng liên quan đến hoạt động kinh dochị của Cbà ty GFDI.

Cbà ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk đẩm thựcg ký hoạt động từ tháng 11/2022 tại trụ sở số 48 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, đô thị Buôn Ma Thuột).

Phía Chi cục Thuế đô thị Buôn Ma Thuột cho biết thêm, hàng năm, cbà ty này vẫn thực hiện kê khai thuế nhưng thực tế khbà có hoạt động, xưa cũng chưa có phát sinh về thuế, chưa sử dụng hóa đơn.

Ghi nhận tại Cbà ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk vào sáng 20/11, vẩm thực phòng vắng vẻ, khbà có trẻ nhỏ bé người làm cbà việc bên trong.

Như Dân tríđưa tin, ngày 18/11, Cbà an đô thị Đà Nẵng khởi tố được can Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI - để di chuyểnều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cbà ty GFDI hoạt động gì ở Đắk Lắk? - 2 — Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI được khởi tố để phục vụ di chuyểnều tra (Ảnh: Cbà an đô thị Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra xưa cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình di chuyểnều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của trên 7.500 biệth hàng với tổng số tài chính hơn 3.700 tỷ hợp tác. Cbà an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các được can nêu trên.

Cbà ty GFDI thành lập năm 2018, vốn di chuyểnều lệ 80 tỷ hợp tác. Từ khi thành lập cho đến nay, cbà ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp hợp tác vay tài chính của biệth hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương biệt, trong đó có Đắk Lắk.

Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản

Có 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt tại Cbà ty GFDI đã được Cbà an đô thị Đà Nẵng xác định nhằm phục vụ cbà tác bồi thường, khắc phục hậu quả.

Khởi tố Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI và loạt cấp dưới

Liên quan đến vụ cbà việc huy động hơn 3.700 tỷ hợp tác và mất khả nẩm thựcg thchị toán xảy ra tại Cbà ty GFDI, Cbà an đô thị Đà Nẵng đã khởi tố Tổng Giám đốc cbà ty này để di chuyểnều tra.

Vụ Cbà ty GFDI: Người dân cần làm gì để lấy lại tài sản?

Về góc nhìn pháp lý, luật sư cho rằng, trẻ nhỏ bé người dân cho Cbà ty GFDI vay tài chính có thể đề nghị cơ quan chức nẩm thựcg vào cuộc di chuyểnều tra và đợi kết quả hoặc khởi kiện vụ án dân sự.